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e租宝案北京开审 丁宁等10人被控涉集资诈骗

2017/4/28 16:30:08 次浏览 来源:网络整理   分类:行业快讯

据北京法院网官方微博@京法网事 4月27日发布的消息显示,北京市第一中级人民法院于4月26日、27日公开开庭审理钰诚国际控股集团有限公司等单位、丁宁、丁甸、张敏等26名被告人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,成为继安徽芜湖之后,又一开庭审理“e租宝”案的地区。


@京法网事 消息称,北京市第一中级人民法院对被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人以涉嫌集资诈骗罪进行公开审理,被告人王之焕等16人以涉嫌非法吸收公众存款罪进行公开审理。

根据北京市人民检察院第一分院的资料显示,检察机关经依法审查查明,2014年6月至2015年12月间,被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人违反国家法律规定,组织、利用其控制的多家公司,在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目,以承诺还本付息为诱饵,通过媒体等途径向社会公开宣传,非法吸收公众资金累计人民币762亿余元,扣除重复投资部分后非法吸收资金共计人民币598亿余元。

至案发,集资款未兑付共计人民币380亿余元。

检查机关同时将相关被告单位及部分被告人涉嫌的走私贵金属罪、部分被告人涉嫌的非法持有枪支罪以及偷越国境罪一并起诉指控。法庭将择日宣判。


据悉,北京市第一中级人民法院于去年12月22日发布公告,称该法院已立案受理“e租宝”案,案件正在审理中。

网贷之家此前曾报道,在从2015年12月“e租宝”被查封近一年后的去年10月第,云南省普洱市中级人民法院率拉开审批“e租宝”的帷幕。彼时,法院审理了宋在庆等5人非法走私贵重金属、组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境案。仅仅数日后,法院再次审理了另一起e租宝系列案——段强等22人组织和偷越国(边)境案。

今年4月13日,安徽芜湖市首例“e租宝”案件开庭审理,被告单位上海钰申金融信息服务有限公司芜湖分公司、上海钰申金融信息服务有限公司芜湖第二分公司、被告人翟某某、崔某涉嫌非法吸收公众存款6000余万元被追究刑事责任,此案共涉及集资参与人500余人。

公开报道显示,截至目前,30个省(自治区、直辖市)公安机关对相关犯罪嫌疑人分别立案侦查,北京、合肥、广州等多地已对“e租宝”进行起诉。网贷之家此前曾报道,合肥“e租宝”案已经于今年早些时候宣判,合肥分公司负责人非法吸收公众存款罪涉案3000万,判决2年9个月,被告人不上诉。


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